புதுடெல்லி: 36 சதவீத வருடாந்திர வருமானம் தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து 13,000 முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிய ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த தங்க வியாபாரி ஹீரா குழுமத்திடம் இருந்து கிட்டத்தட்ட ரூ.500 கோடியை திரும்ப பெற அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
ஜனவரி 2021-ல் ஜாமீனில் இருந்து முதலீட்டாளர் கோரிக்கைகளை தீர்க்க ரூ.580 கோடி திரட்டத் தவறியதால், ஷேக் இதுவரை சேர்த்த சொத்துக்களை ஏலம் விடுமாறு மத்திய ஏஜென்சிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டது.
அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, உச்ச நீதிமன்றம் அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்து, முதலில் சரணடைய 14 நாட்கள் அவகாசம் அளித்தது. ஆனால் நீதிமன்றம் இந்த காலக்கெடுவை மூன்று மாதங்களுக்கு தள்ளி, ஷேக்கிடம் ஏலம் விடக்கூடிய அனைத்து சொத்துக்களின் விவரங்களையும் வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது.
அவரது ஜாமீனை ரத்து செய்வதற்கான ஷேக்கின் சவாலை திங்களன்று விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜே. பி. பர்திவாலா மற்றும் ஆர். மகாதேவன் அடங்கிய இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்ச், ஏல நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு ED க்கு உத்தரவிட்டது.
அசாதாரணமான உயர் வருமானத்தின் வாக்குறுதி
36 சதவீத வருடாந்திர வருவாய் என்ற வாக்குறுதியுடன் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளை வசூலித்ததற்காக ஷேக் மற்றும் அவரது நிறுவனம் மீது வழக்கு பதிவு செய்த தெலுங்கானா காவல்துறை தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையில் இருந்து ED இன் வழக்கு உருவாகிறது.
மே 2019 இல், ஷாக்கைக் கைது செய்து, வழக்குப் பதிவு செய்து, 400 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது.
உச்ச நீதிமன்றம் ஜனவரி 2021 இல் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது, அவர் அனைத்து முதலீட்டாளர் கோரிக்கைகளையும் தீர்க்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன். ஆகஸ்ட் 2021 இல் ஜாமீன் முழுமையாக வழங்கப்பட்டாலும், ஷேக் இணங்கத் தவறியதால் இந்த அக்டோபரில் உச்ச நீதிமன்றம் அதை ரத்து செய்தது.
மீட்பு செயல்முறை
ஷேக் சரணடைந்த சொத்துக்களின் உரிமையை நிலைநாட்ட நீதிமன்றத்தால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட விசாரணையின் போது-ஏலத்திற்கு தேவையான அளவுகோல்-இரண்டு மட்டுமே தெளிவாக இருப்பதை ED கண்டறிந்தது. அவர்களின் ஏல செயல்முறை அடுத்த மூன்று மாதங்களில் நிறைவடையும் என்று மூத்த ED அதிகாரி திபிரிண்டிடம் தெரிவித்தார்.
எவ்வாறாயினும், இந்த சொத்துக்களின் மதிப்பு “மோசடியின் அளவை” உள்ளடக்காது என்று அதிகாரி குறிப்பிட்டார், இது 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இருக்கலாம். ஆனால், மற்ற சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்யுமாறு ஷேக்கிற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதால், மீட்பு செயல்முறை விரைவுபடுத்தப்படும் என்று அவர் கூறினார்.
நைனா டவர்ஸ் மற்றும் ஹீரா ஃபுடெக்ஸ் ஆகிய சொத்துக்கள் “அனைத்து சிக்கல்களிலிருந்தும் விடுபட்டவை” என்று உச்ச நீதிமன்றம் திங்களன்று தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டது. 25 கோடியை இந்த காலத்திற்குள் டெபாசிட் செய்யுமாறு நீதிமன்றம் மேலும் கேட்டுக் கொண்டதுடன், மற்ற சொத்துக்களுக்கான ஏல நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குமாறு அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது, அதன் விவரங்களை ஷேக் இரண்டு வாரங்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்.
ஒரு மாதத்தில் நிலுவையில் உள்ள விசாரணையின் அடுத்த நாளில் ஏலத்தின் நிலையை சமர்ப்பிக்குமாறு ஏஜென்சியை நீதிபதிகள் கேட்டுக்கொண்டனர்.
தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம் (SFIO) தொகுத்த பட்டியலில் ஹீரா குழுமத்தில் முதலீடு செய்ததன் மூலம் 13,000க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் தங்கள் பணத்தை இழந்துள்ளனர் என்று ED அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
