புதுடெல்லி: பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ரூ.13,600 கோடி மோசடி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட வைர வியாபாரி மெஹுல் சோக்ஸி, இந்திய அதிகாரிகளின் முறையான வேண்டுகோளுக்குப் பிறகு, பெல்ஜிய காவல்துறையினரால் சனிக்கிழமை “தற்காலிகக் கைது” செய்யப்பட்டதாக திபிரிண்ட் செய்தித்தாளுக்குத் தெரியவந்துள்ளது.
மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு பெல்ஜிய அதிகாரிகளிடம் ஒரு கோரிக்கை விடுத்தனர், அதைத் தொடர்ந்து தற்காலிகக் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
“சில மாதங்களுக்கு முன்பு” பெல்ஜியத்திற்கு நாடுகடத்துவதற்கான முறையான கோரிக்கையும் அனுப்பப்பட்டது என்று சிபிஐ வட்டாரங்களில் ஒன்று உறுதிப்படுத்தியது. “பெல்ஜியத்தில் அவரது இருப்பிடம் உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, கடந்த சில மாதங்களாக அவரைக் கைது செய்யுமாறு நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தோம். இறுதியாக, பெல்ஜியம் காவல்துறையினரால் அது செய்யப்பட்டது, எங்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது,” என்று சிபிஐ வட்டாரம் தெரிவித்தது.
சோக்ஸியை நாடு கடத்துவதற்காக, சிபிஐ மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) இரண்டும் ஏற்கனவே வெளியுறவு அமைச்சகம் (MEA) மூலம் பெல்ஜியத்திற்கு முறையான ஒப்படைப்பு கோரிக்கையை அனுப்பியுள்ளதாக அந்த வட்டாரம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
சிபிஐ வட்டாரம் ஒன்று, சோக்ஸி தனது உடல்நிலையை காரணம் காட்டி ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும், ஆனால் தற்போது அவர் பெல்ஜிய காவல்துறையினரின் காவலில் உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. “சிபிஐயின் வேண்டுகோளின் பேரில் இது தற்காலிக கைது என்பதால், அவர் இப்போது பெல்ஜியத்தில் சட்டப்பூர்வ விருப்பங்களைத் தொடரலாம், மேலும் முழு செயல்முறையும் அங்குள்ள நீதிமன்றம் மூலம் நடைபெறும்” என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்காலிக கைது என்பது ஒரு தனிநபர் ஒரு நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதைத் தடுக்க, முறையான ஒப்படைப்பு கோரிக்கையை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு தற்காலிகமாகத் தடுத்து வைப்பதாகும். இது ஒப்படைப்புச் செயல்முறையின் முதல் படியாகும்.
சோக்ஸி ‘கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ்’ நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநராகவும், நிரவ் மோடியின் தாய் மாமாவாகவும் உள்ளார். வைர வியாபாரியான இவர் 1985 ஆம் ஆண்டு தனது தந்தை சினுபாய் சோக்ஸியிடமிருந்து கீதாஞ்சலி ஜெம்ஸ் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தினார். கிலி, நக்ஷத்ரா, ஆஸ்மி, டி’டமாஸ், மாயா, தியா மற்றும் சங்கினி போன்ற பிராண்டுகளை அறிமுகப்படுத்தி நீட்டிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு-போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்கினார்.
மெஹுல் சோக்ஸி வழக்கில் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA-Prevention of Money Laundering Act) கீழ் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், 2014 மற்றும் 2017 க்கு இடையில் அவர் தனது கூட்டாளிகள் மற்றும் PNB வங்கி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டதாகவும், மோசடியாக ஒப்பந்தக் கடிதங்கள் (LOUs) மற்றும் வெளிநாட்டு கடன் கடிதங்களைப் பெற்றதாகவும், இதன் விளைவாக வங்கிக்கு ரூ.6,097.63 கோடி தவறான இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அவர் ICICI வங்கியில் இருந்து கடன் வாங்கி அந்தக் கடனையும் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறியதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
22 பக்கங்கள் கொண்ட சிபிஐ எஃப்ஐஆரில், மூன்று மாதங்களில் வெளிநாட்டு வங்கிக் கிளைகளுக்கு பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி வழங்கிய 143 எல்ஓயுக்களின் விவரங்களையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த முதல் தகவல் அறிக்கையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 16 நிறுவனங்களின் பெயர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு எல்ஓயுக்களை வழங்க உதவியதாகக் கூறப்படும் பெயர் குறிப்பிடப்படாத பிஎன்பி அதிகாரிகள் உட்பட நிறுவனங்களின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வங்கியின் உயர் அதிகாரிகளின் துணையின்றி இது சாத்தியமில்லை என்று சிபிஐ சந்தேகிக்கிறது.
2021 ஆம் ஆண்டில், இந்திய அதிகாரிகள் குழு ஒன்று சோக்ஸியை அழைத்து வருவதற்காக ஒரு தனியார் ஜெட் விமானத்தில் டொமினிகாவிற்குச் சென்றது, ஆனால் அவர்கள் வெறும் கையுடன் திரும்பினர். சோக்ஸியின் வழக்கறிஞர் வெய்ன் மார்ஷ், “ஆன்டிகுவா காவல்துறையுடன் இந்தியர்களும்” போல தோற்றமளிக்கும் சிலரால் சோக்ஸி கடத்தப்பட்டதாகக் கூறியிருந்தார், இது உண்மையில் சோக்ஸியை ஆன்டிகுவாவிலிருந்து வெளியேற்ற இந்திய நிறுவனங்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கை என்று சுட்டிக்காட்டினார், ஆனால் அது தோல்வியடைந்தது.
