புது தில்லி: வங்கிக் கடன் மோசடி வழக்கு தொடர்பான பணமோசடி விசாரணை தொடர்பாக, தமிழக அமைச்சர் கனகிலியநல்லூர் நாராயணசாமி நேரு மற்றும் அவரது மகன் எம்.பி. அருண் நேருவுடன் தொடர்புடைய 12 இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் திங்கள்கிழமை சோதனை நடத்தியது.
மூத்த நேரு, எம்.கே. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசாங்கத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புற மற்றும் நீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக உள்ளார், அதே நேரத்தில் அவரது மகன் அருண் பெரம்பலூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் மக்களவை எம்.பி. ஆவார்.
நேரு குடும்பத்தினரால் நடத்தப்படும் ஒரு நிறுவனம் வங்கிக் கடன்களை திருப்பி அனுப்பியதாக எழுந்த வழக்கின் அடிப்படையில், மத்திய புலனாய்வு நிறுவனம் அமலாக்க புகார் தகவல் அறிக்கையை (ECIR) பதிவு செய்ததை அடுத்து, இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாக இந்த விஷயம் தெரிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. இந்த வழக்கு டிசம்பர் 2021 இல் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI) பதிவு செய்தது.
சென்னையைச் சேர்ந்த ட்ரூடம் இபிசி இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் மீது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 420 (மோசடி), 120-பி (குற்றச் சதி) மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது. இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் புகாரின் அடிப்படையில் இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டது, இது ஜூன் 30, 2021 அன்று ரூ.30 கோடி கடன் தொகையை அதன் சகோதர நிறுவனங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பியதன் மூலம் குறைந்தது ரூ.22.48 கோடி இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டியது.
த்ரிஷே ரினியூவபிள் எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸிலிருந்து பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தங்களின் ஒரு பகுதியாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 100.80 மெகாவாட் காற்றாலை மின் உற்பத்தித் திட்டத்தை அமைப்பதற்காக ட்ரூடம் நிறுவனத்திற்கு மார்ச் 2013 இல் ரூ.30 கோடி காலக் கடன் வழங்கப்பட்டதாக வங்கி குற்றம் சாட்டியது.
இந்த நிதியை ஈகோடம் பவர், மார்க் கிரீன் டெவலப்பர்ஸ் மற்றும் பாலாஜி டிரேடர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு முறையே ரூ.13.50 கோடி, ரூ.12.50 கோடி மற்றும் ரூ.4 கோடிக்கு திருப்பி அனுப்பியது.
ஒப்பந்தங்களுக்கான பணிகளைச் செய்வதற்காக மட்டுமே இந்த நிறுவனங்களுக்கு நிதியை மாற்றியதாக ட்ரூடம் நிறுவனம் கூறினாலும், ஒப்பந்த விதிமுறைகளின்படி செப்டம்பர் 2013க்குள் முடிக்கப்பட வேண்டிய எந்த வேலையும் அந்த இடத்தில் செய்யப்படவில்லை என்று வங்கி நிர்வாகம் குற்றம் சாட்டியது.
கூடுதலாக, மூன்று நிறுவனங்களும் ஏதோ ஒரு வகையில் ட்ரூடம் உடன் தொடர்புடையவை என்றும் வங்கி குற்றம் சாட்டியது. அருண் நேருவும் செல்வமணி தியாகராஜனும் ஈகோடம் பவர் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களாக இருந்தனர் என்றும், முன்னாள் நபர் ட்ரூடம் நிறுவனத்திற்கு ரூ.30 கோடி கடனுக்கான கார்ப்பரேட் உத்தரவாததாரரான ட்ரூ வேல்யூ ஹோம்ஸ் (இந்தியா) நிறுவனத்தின் தலைவரும் இயக்குநருமான என். ரவிச்சந்திரனின் மருமகன் என்றும் அது குற்றம் சாட்டியது.
4 கோடி ரூபாய் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட நேரத்தில் செல்வமணி தியாகராஜன் பாலாஜி டிரேடர்ஸின் உரிமையாளராக இருந்தார், ஆனால் அவர் ட்ரூடம் நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநராகவும் இருந்தார்.
கூடுதலாக, 2013-24 நிதியாண்டில் ரூ.60.48 கோடி மதிப்புள்ள ஒப்பந்தங்களின் ஒரு பகுதியாக, ட்ரூடம் நிறுவனம் டிரிஷே புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி தீர்வுகளிலிருந்து சுமார் ரூ.30 கோடி தொகையைப் பெற்றதாக வங்கி குற்றம் சாட்டியது. இருப்பினும், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, அந்த நிதியை கே.என்.நேருவின் தம்பி என்.ரவிச்சந்திரனால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ட்ரூ வேல்யூ ஹோம்ஸ் (இந்தியா) நிறுவனத்திற்கு மாற்றியது.
