புது தில்லி: பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ‘மஹாதேவ் செயலி’ (Mahadev app) தொடர்பான அமலாக்கத் துறையின் விசாரணை, தற்போது உலகின் மிகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரிகளில் ஒன்றான துபாயின் ‘புர்ஜ் கலிஃபா’வை எட்டியுள்ளது.
துபாய் ஹில்ஸ் எஸ்டேட்டில் உள்ள ஹில்ஸ் வியூ, ஃபேர்வே ரெசிடென்சி மற்றும் சித்ரா ஆகிய குடியிருப்புகள்; பிசினஸ் பே பகுதியில் உள்ள உயர்தரக் குடியிருப்புகள் மற்றும் SLS ஹோட்டல் & ரெசிடென்சஸ்; அத்துடன் புகழ்பெற்ற புர்ஜ் கலிஃபாவில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு என, மொத்தம் ரூ. 1,700 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரி ஒருவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, இந்தப் சொத்துக்கள் ‘மஹாதேவ் ஆன்லைன் புக்’ (Mahadev Online Book) பந்தயச் செயலியின் முக்கியப் புரவலர்களில் ஒருவரான சௌரப் சந்திரகருக்குச் சொந்தமானவை.
“மஹாதேவ் ஆன்லைன் புக் (Mahadev Online Book) தளம் மற்றும் வேறு சிலவற்றின் பெயரில் நடத்தப்பட்ட சட்டவிரோத இணையவழி பந்தயச் செயல்பாடுகள் தொடர்பான, அட்டவணையிடப்பட்ட குற்றங்களை இழைப்பதன் மூலம் ஈட்டப்பட்ட குற்ற வருவாயைக் கொண்டு இந்தப் சொத்துக்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டன,” என்று அமலாக்கத்துறை அதிகாரி தெரிவித்தார். “இச்சொத்துக்கள், அவரால் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகளான விகாஸ் சப்பாரியா, ரோஹித் குலாட்டி, அதுல் அரோரா, நிதின் திப்ரேவால் மற்றும் சுரேந்திர பாக்ரி ஆகியோர் உள்ளிட்டோரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் நிறுவனங்களின் பெயரில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.”
‘மஹாதேவ் செயலி’ (Mahadev app) தொடர்பான வழக்கு, போலியான அடையாளங்களைப் பயன்படுத்தித் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்; மேலும், “சிக்கலான போலி நிறுவனங்களின் வலைப்பின்னல், இந்தியாவிற்கு வெளியே இருந்து செயல்படும் அழைப்பு மையங்கள் மற்றும் வலுவான ஒரு ஹவாலா அமைப்பு” ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியதாகக் கூறப்படும், ஒரு சட்டவிரோத பந்தயத் தளம் தொடர்பானது ஆகும்.
‘Mahadev Online Book’ எனும் ஒரு மொபைல் செயலி, போக்கர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சீட்டு விளையாட்டுகள் மற்றும் வாய்ப்பு சார்ந்த விளையாட்டுகள் மட்டுமின்றி, மெய்நிகர் (virtual) கிரிக்கெட், பேட்மிண்டன், டென்னிஸ் மற்றும் கால்பந்து போன்ற நேரலை விளையாட்டுகளின் மீதும் சட்டவிரோத பந்தயங்களை மேற்கொள்ள ஒரு தளத்தை அமைத்துத் தருவதாகத் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் திபிரிண்ட் இடம் தெரிவித்துள்ளன. மேலும், இச்செயலி பயனர்கள் ‘Teen Patti’, போக்கர் மற்றும் ‘Dragon Tiger’ போன்ற சீட்டு விளையாட்டுகளை விளையாடவும் அனுமதிக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, இந்தியாவில் நடைபெறும் தேர்தல்களின் மீதும் பந்தயம் கட்டும் வாய்ப்பை இந்த மொபைல் செயலி பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.
சத்தீஸ்கரின் பிலாய் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரகர் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள், சட்டவிரோதமான முறையில் ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களைக் கொண்ட ஒரு தளத்தை உருவாக்கியதாகவும், இதன் மூலம் 5,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையைத் திரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது; இத்தொகை ஹவாலா வழிகள் வாயிலாகத் தொடர்ந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் இந்தியாவில் உள்ள தொடர்புடைய தரப்பினருக்குக் கையூட்டு வழங்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மகாதேவ் ஆன்லைன் புக், ஸ்கைஎக்ஸ்சேஞ்ச் உள்ளிட்ட சட்டவிரோத ஆன்லைன் பந்தயத் தளங்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் தொடர்பான நபர்களுக்கு எதிராக சத்தீஸ்கர், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்க காவல்துறையினரால் பதிவு செய்யப்பட்ட பல முதல் தகவல் அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.
“அமலாக்கத்துறை நடத்திய விசாரணையில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள கூட்டாளிகளால் இயக்கப்படும் ‘பேனல்கள்’ அல்லது ‘கிளைகள்’ கொண்ட ஒரு உரிமையாளர் அடிப்படையிலான வலையமைப்பு மூலம் இந்த சூதாட்டச் செயல்பாடு கட்டமைக்கப்பட்டிருந்ததும், அதே நேரத்தில் முக்கிய ஊக்குவிப்பாளர்களான சௌரப் சந்திரகர் மற்றும் ரவி உப்பால் ஆகியோர் துபாயிலிருந்து இந்த சூதாட்டக் கும்பலை இயக்கி கட்டுப்படுத்தியதும் தெரியவந்துள்ளது,” என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
அமலாக்கத் துறையின் (ED) கோரிக்கையின் பேரில், 2023 டிசம்பரில் துபாய் காவல்துறையினரால் உப்பல் கைது செய்யப்பட்டார்; இதைத் தொடர்ந்து, அவரை நாடு கடத்தி அனுப்புவதற்கான கோரிக்கையையும் அமலாக்கத் துறை முன்வைத்தது. இருப்பினும், அவர் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுவிட்டார். அவர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்குத் தப்பிச் சென்றதாகவும், பின்னர் அங்கிருந்தும் வெளியேறிவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின.
நவம்பர் 2025-இல், இவரைப் போன்ற “முக்கிய சூத்திரதாரிகள்” நீதிமன்றங்களையும் புலனாய்வு அமைப்புகளையும், தாங்கள் விளையாடுவதற்குரிய “வெறும் கருவிகளாகவே” கருதுவதாகக் குறிப்பிட்ட உச்ச நீதிமன்றம், இவரைக் கண்டறியுமாறு அமலாக்கத் துறைக்கு (ED) உத்தரவிட்டது. இவர் தீவு நாடான வனுவாட்டுவில் இருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது; அங்கு இவர் அந்நாட்டின் குடியுரிமையையும் பெற்றிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
பந்தயப் பலகைகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட லாபத்தில் சுமார் 70 முதல் 75 சதவீதம் வரை விளம்பரதாரர்களே தக்கவைத்துக்கொண்டதாகவும், எஞ்சிய பகுதி பந்தயச் செயல்பாடுகளை நிர்வகிக்கும் பலகை இயக்குநர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை (ED) கூறியுள்ளது.
“திட்டமிடப்பட்ட குற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருமானம், சந்தேகப்படாத நபர்களின் கே.ஒய்.சி (KYC) ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தித் திறக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான இடைத்தரகர்கள் அல்லது போலி வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் திட்டமிட்டுப் பல அடுக்குகளாகப் பதுக்கப்பட்டது,” என்று அந்த அதிகாரி விளக்கினார்.
அதன்பின்னர், அந்தச் சட்டவிரோத நிதிகள் ஹவாலா வழிகள், கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சிக்கலான நிதி அடுக்குமுறை வழிமுறைகள் வாயிலாக இந்தியாவிற்கு வெளியே மாற்றப்பட்டு, இறுதியில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள உயர் மதிப்புடைய அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டன.
இதுவரை, அமலாக்கத்துறை (ED) இந்தியா முழுவதும் 175-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. இதுவரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; மேலும், ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஐந்து குற்றச்சாட்டுக் மனுக்களில் 74 பேர் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
“இன்று வரையிலான நிலவரப்படி, அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களை மொத்தமாகப் பறிமுதல், கைப்பற்றல் மற்றும் முடக்கம் செய்ததன் மதிப்பு சுமார் ரூ. 4,336 கோடியாக உள்ளது,” என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
