புது தில்லி: இந்தியாவுக்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவுவதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரம் தொடர்பாக, அமலாக்கத் துறை (ED) வியாழக்கிழமையன்று மேற்கு வங்கம், தில்லி மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள பல்வேறு அறக்கட்டளைகள் மற்றும் இஸ்லாமியக் கல்வி நிலையங்களில் சோதனைகளை மேற்கொண்டது. “சர்வதேச எல்லை வழியாக ரோஹிங்கியா மற்றும் வங்கதேச நாட்டினர் ஊடுருவுவதற்கு வசதி செய்து கொடுத்ததாக” இந்த அமைப்புகள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்புகள், ஊடுருவியவர்களுக்கு இந்தியாவில் சட்டவிரோத மறுவாழ்வு ஏற்பாடுகளைச் செய்ததாகவும், “ஆதார் அட்டைகள், பான் (PAN) அட்டைகள் மற்றும் கடவுச்சீட்டுகள் போன்ற போலியான ஆவணங்களைப் பெற்றுத் தந்து, அவர்கள் போலி அடையாளங்களை உருவாக்க உதவியதாகவும்” அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது. சோதனையிடப்பட்ட அமைப்புகளில் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள கலிகாபூரில் உள்ள ‘ஹரோரா அல்-ஜாமியத்துல் இஸ்லாமியா தாருல் உலூம்’, வடக்கு 24 பர்கானாஸில் உள்ள ‘தஹிரியா நல அறக்கட்டளை’ மற்றும் ‘கபீர் பாக் மில்லத் அகாடமி’ ஆகியவை அடங்கும்; மேலும் உத்தரப் பிரதேசத்தின் சஹாரன்பூர் மாவட்டம், தேவ்பந்தில் உள்ள மதீனி மசூதிக்கு அருகிலுள்ள ‘மொஹல்லா-மஹால்’ பகுதியிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
இந்த “கூட்டணிக் குழுக்கள்” (syndicates) எல்லை மாவட்டங்களில் செயல்படுகின்றன. ஊடுருவியவர்களுக்கு நிரந்தர வருமானத்தை ஈட்டித் தரும் வகையில், இவர்கள் பணம் அல்லது “மின்-ரிக்ஷா (e-rickshaw), வேலைவாய்ப்பு அல்லது ரொக்கச் சலுகைகள்” போன்ற மாற்று ஏற்பாடுகளை வழங்கியதாக அமலாக்கத் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
இந்தச் சோதனைகள் அமலாக்கத் துறையின் லக்னோ மண்டல அலுவலகத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ‘ஹரோரா அல்-ஜாமியத்துல் இஸ்லாமியா தாருல் உலூம்’ அலுவலகத்திலிருந்து ரூ. 40 லட்சம் ரொக்கமும், அதன் நூலகத்திலிருந்து 180 கிராம் எடையுள்ள தங்க நாணயங்களும் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
“சோதனையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட டிஜிட்டல் சாதனங்கள் மற்றும் குற்றத்தை நிரூபிக்கும் ஆவணங்கள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது; அத்துடன் முக்கிய நபர்களின் வாக்குமூலங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன” என்று அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.
‘இங்கிலாந்து வழியாகப் பணம் பரிமாற்றம்’
அமலாக்கத் துறையின் (ED) தகவலின்படி, வெளிநாட்டுப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டத்தின் (FCRA) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பொது அறக்கட்டளைகள் மூலம் ஒரு கும்பல் செயல்பட்டு வருகிறது; இந்த அறக்கட்டளைகள் “இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த அமைப்புகளிடமிருந்து” நிதியைப் பெறுகின்றன.
“அதன்பிறகு, இந்தியாவில் குடியேற உதவுவதற்காக, சந்தேகத்திற்குரிய நபர்களுக்கு 6,000 முதல் 10,000 ரூபாய் வரையிலான சிறிய தவணைகளாகப் பணம் மாற்றப்பட்டது,” என்று அந்த அதிகாரி கூறினார். “சட்டவிரோத குடியேறிகளை இந்தியாவில் நிரந்தரமாக நிலைநிறுத்துவதற்கும், அவர்களின் பொருளாதார மறுவாழ்வுக்கும் இந்த முறைகேடாகப் பெறப்பட்ட நிதி பயன்படுத்தப்பட்டது.”
வங்காளத்தின் எல்லை மாவட்டங்களில் ஒரு குழு செயல்பட்டு, “சட்டவிரோத ரோஹிங்கியாக்கள் மற்றும் வங்காளதேசத்தினர் இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவ” உதவியது என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
“மற்றொரு குழு இந்தச் சட்டவிரோத ஊடுருவல்காரர்களுக்கான அனைத்து ஆவணங்களையும் தயாரிக்கும் பணியைச் செய்தது; பின்னர் அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தைத் தேடியோ அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காகவோ இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்,” என்று மேற்கூறிய அதிகாரி தெரிவித்தார்.
ரோஹிங்கியா மற்றும் வங்காளதேச நாட்டினர் இந்தியாவிற்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவுவதற்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கும்பல் தொடர்பாக, உத்தரப் பிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை (ATS) பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையிலேயே அமலாக்கத் துறையின் இந்த வழக்குத் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
“இது சில அறக்கட்டளைகள் மற்றும் அமைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஆழமான வேரூன்றிய நிதி வலையமைப்பாகும். இவை கணிசமான வெளிநாட்டு நிதியைப் பெற்று, சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுக்கு உதவுவதற்காகப் பல வங்கிக் கணக்குகள், ‘மியூல்’ கணக்குகள் (mule accounts) மற்றும் பல அடுக்கு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அந்த நிதியைத் திசைதிருப்பி விடுகின்றன,” என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
